LIDERANÇA

Conselho de Administração do Grupo ISS

Todos os membros do conselho de administração são independentes, com exceção dos representantes dos trabalhadores.

CHAIR

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

COMITÉ DE DIREÇÃO

Comité de Auditoria e Risco

O Comité de Auditoria e Risco avalia o reporte financeiro externo, as políticas contabilísticas mais significativas, assim como estimativas e pareceres contabilísticos significativos, e revê e monitoriza assuntos relativos à gestão do risco, controlos internos e integridade empresarial do Grupo. Também monitoriza a função de auditoria interna do Grupo e avalia a Política Financeira, a Política de Dividendos e a Política Fiscal do Grupo. Além disso, o Comité de Auditoria e Risco monitoriza e aprecia a relação com auditores independentes, revê o processo de auditoria e o relatório de auditoria completo dos auditores e apresenta ao Conselho recomendações sobre a nomeação de auditores.

O Comité de Auditoria e Risco realizou 7 reuniões em 2021.

Em 2021, o Comité de Auditoria e Risco continuou a centrar-se na avaliação da aplicação das políticas contabilísticas do Grupo, utilização de estimativas e pareceres contabilísticos significativos, assim como riscos substanciais associados ao reporte financeiro, incluindo o sistema de controlos internos. O Comité também reviu o sistema Speak Up (canal de denúncia) e questões de integridade empresarial. Os Estatutos do Comité de Auditoria e Risco foram revistos, nomeadamente no que se refere aos estatutos e aos recursos da Auditoria Interna do Grupo.

Os membros do Comité de Auditoria e Risco são considerados independentes nos termos da definição estabelecida nas Recomendações do Governo das Sociedades da Dinamarca.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

COMITÉ DE DIREÇÃO

Comité de Remunerações

O Conselho de Administração (Conselho) criou um comité de remunerações (Comité de Remunerações ou o Comité). O Comité supervisiona a elaboração da Política de Remunerações. Avalia e faz recomendações para a remuneração dos membros do Conselho e do Conselho Executivo do Grupo (EGMB). Também aprova a remuneração da Gestão Executiva do Grupo (EGM).

O Comité analisa a Política de Remuneração pelo menos uma vez por ano e assegura que a remuneração está em conformidade Política

O Comité pode contratar consultores externos independentes para aconselhar o Comité em questões relacionadas com a remuneração e outras questões abrangidas pelas funções do Comité.

O Comité de Remuneração realizou 9 reuniões 2021.

Em 2021, o Comité de Remuneração continuou a centrar-se na avaliação da remuneração do Conselho e do EGMB, incluindo o Programa de Incentivos a Curto Prazo para 2021 (STIP) e o Programa de Incentivos a Longo Prazo para 2021 (LTIP). Além disso, o Comité avaliou a Política de Remuneração e o Relatório de Remuneração.

As atividades do Comité de Remunerações para 2021 encontram-se descritas de uma forma mais desenvolvida no Relatório de Remunerações.

Os membros do Comité de Remunerações são considerados independentes nos termos da definição estabelecida nas Recomendações de Governo das Sociedades da Dinamarca.

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

COMITÉ DE DIREÇÃO

Comité de Nomeações

O Comité de Nomeações apoia o Conselho de Administração de modo a garantir que se encontram em vigor planos e processos apropriados para a nomeação de candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Executivo do Grupo e avaliar a composição destes conselhos. Além disso, o Comité de Nomeações faz recomendações para a nomeação ou designação de membros do Conselho de Administração, do Conselho Executivo do Grupo e dos comités criados pelo Conselho de Administração.

O Comité de Nomeações realizou 14 reuniões em 2021.

Em 2021, as principais atividades do Comité de Nomeação foram apoiar os processos de procura e recomendações para a nomeação de novos membros, revisão do planeamento de sucessão e mudanças organizacionais, apoio à avaliação anual do Conselho e revisão da composição do Conselho.

Os membros do Comité de Nomeações são considerados independentes nos termos da definição estabelecida nas Recomendações de Governo das Sociedades da Dinamarca.

CHAIR

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

COMITÉ DE DIREÇÃO

Comité de Transações

O Comité de Transação faz recomendações ao Conselho de Administração em relação a certas aquisições de grande dimensão, desinvestimentos e contratos com clientes, analisa o pipeline de transações, considera os procedimentos da ISS para grandes transações e avalia transações efetivas selecionadas. O Comité analisa igualmente as novas variações significativas de financiamento, de refinanciamento ou de financiamento existente e as propostas de emissão de títulos de capital ou de dívida.

O Comité de Transações realizou 4 reuniões em 2021.

Em 2021, o Comité de Transações analisou algumas propostas contratuais de grandes clientes, o processo e a norma de apreciação de propostas comerciais, o fluxo comercial e desinvestimentos, tendo apresentado recomendações relevantes a este propósito ao Conselho de Administração.

Os membros do Comité de Transações são considerados independentes nos termos da definição estabelecida nas Recomendações de Governo das Sociedades da Dinamarca.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Conselho de Avaliação

O Conselho de Administração da ISS A/S realiza avaliações anuais do Conselho. A partir de 2017, os Relatórios Legais de Governança Corporativa da ISS A/S incluem uma descrição do procedimento de avaliação anual do Conselho. Os Relatórios Legais de Governança Corporativa da ISS A/S podem ser encontrados no link que se segue.

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